Η «μαϊμού» εταιρεία με κεντρικά γραφεία σε… γκαράζ και η άφαντη Ferrari
FOTO Unsplash, Αρχείο
Η «μαϊμού» εταιρεία με κεντρικά γραφεία σε… γκαράζ και η άφαντη Ferrari
Στο επίκεντρο της
υπόθεσης βρίσκεται μια εταιρεία με έδρα στην πόλη της Πρέβεζας.
Πάνω σε μια κλασσική περίπτωση απάτης έπεσαν στα τέλη Δεκεμβρίου στελέχη της Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μια εταιρεία με έδρα ένα γκαράζ 10 τετραγωνικών μέτρων στην πόλη της Πρέβεζας η οποία εισήγαγε από την Γερμανία μια Ferrari αξίας 250.000 ευρώ και θέλησε μέσω εικονικών συναλλαγών να της επιστραφεί ο ΦΠΑ, ύψους 60.000 ευρώ.
Το μοτίβο της απάτης
Εταιρείες κελύφη, διαχειριστές αχυράνθρωποι και έδρες επιχειρήσεων σε γκαράζ λίγων τετραγωνικών μέτρων. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν καταλήξει να είναι στοιχεία ενός μοτίβου απάτης, όπου επιτήδειοι, μέσω τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ εταιρειών φαντασμάτων καταφέρνουν και καρπώνονται το ΦΠΑ.
Η επίμαχη
εταιρεία στην Πρέβεζα φαίνεται
πως στα μάτια των εφοριακών που την ήλεγξαν είχε κάποια από τα παραπάνω
χαρακτηριστικά. Συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2024 και ως αντικείμενο εργασίας
ανέφερε πως είχε τη διαχείριση και εκμίσθωση ακινήτων. Τον περασμένο Δεκέμβριο
όμως «επεκτάθηκε» και σε νέες δουλειές πιο κερδοφόρες, όπου και συμπεριέλαβε
στο καταστατικό της τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, άνευ
οδηγού. Σε εκείνο το σημείο η εταιρεία εισήγαγε από την Γερμανία μια Ferrari
αξίας 250.000 ευρώ. Για να περαιωθεί η εισαγωγή πληρώθηκε ο φόρος που
αναλογούσε να καταβάλει η επιχείρηση στο Τελωνείο, ζητώντας όμως στη συνέχεια
και την επιστροφή αυτού. Το ποσό του φόρου άγγιζε τις 60.000 ευρώ. Τότε ήταν
και το σημείο που μπήκαν στο παιχνίδι του ελέγχου της εταιρείας και κατά συνέπεια
του αιτήματος εφοριακοί από τη ΔΟΥ Πρέβεζας μετά από αίτημα της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων.
Οι εφοριακοί που
πήγαν για να κάνουν τον έλεγχο στην εταιρεία, δυσκολεύτηκαν να βρουν το κτίριο
στο οποίο στεγαζόταν, καθώς δεν υπήρχε καμία σχετική σήμανση. Ήταν λες και οι
διαχειριστές της εταιρείας δεν ήθελαν να μπορεί κάποιος να βρει την εταιρεία
τους. Κι όταν εν τέλει βρέθηκαν τα γραφεία της εταιρείας, τα οποία
«στεγάζονταν» σε ένα μικρό γκαράζ 10 τετραγωνικών μέτρων, έλειπε η Ferrari. Μετά
κι από δεύτερο έλεγχο, εν τέλει συντάχθηκε μια έκθεση η οποία απέρριπτε την
επιστροφή ΦΠΑ που είχε αιτηθεί η εταιρεία φάντασμα. Η εταιρεία έχοντας το
δικαίωμα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, όμως έπεσε σε τοίχο.
«Έχει φτάσει σε
μέγεθος βιομηχανίας»
Το φαινόμενο το είχε θίξει και στην ομιλία της στο Γ’ τελωνείο Πειραιά όταν είχε επισκεφθεί τη Ελλάδα, Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι. Τότε είχε αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ έχει φτάσει σε μέγεθος βιομηχανίας. Πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη».
